实务视角下企业反舞弊调查与刑事控告难点与应对

话题背景：

　在当前的商业环境中，企业面临着日益复杂的经营挑战，其中员工舞弊现象的多发性成为了企业管理中不可忽视的问题。企业员工的舞弊行为不仅损害了企业的经济利益，更可能对企业的声誉和市场地位造成长远的负面影响。因此，加强企业反舞弊调查与刑事控告的能力，对于维护企业的合法权益、保障企业的稳定运营具有至关重要的作用。

经LCOUNCIL调研了解到，针对企业反舞弊调查的难点应如何应对？员工舞弊犯罪的常见调查策略有哪些？如何与公安机关司法的对接推进？等问题是企业客户所关注的焦点。

鉴于上述背景，LCOUNCIL特别邀请上海中联律师事务所高级合伙人陈会律师针对实务视角下企业反舞弊调查与刑事控告难点与应对进行深度探讨。本次研讨会中，陈律师将结合多年的实务经验向与会者进行分享。希望通过本次分享给广大企业的合规法务同仁带来最前沿、最实操的实务经验及其落地指引。

分享嘉宾：

陈会

上海中联律师事务所高级合伙人

陈会律师，上海中联律师事务所高级合伙人、刑事专业委员会副主任兼秘书长。兼任西南政法大学刑事辩护中心研究员、上海政法学院刑事司法学院兼职教师、智拾网年度十佳导师等职。陈会律师毕业于西南政法大学刑事诉讼法专业，深耕刑事领域十四年，办理刑事案件上千件，曾有七年国家检察官经历，理论深厚，办案经验丰富。陈律师只办刑事案件，在经济犯罪、网络犯罪、涉企刑事调查、刑事合规和员工反舞弊调查、刑事控告方面有精深研究和案例积累，多次受邀为企业家讲授企业刑事法律风险防范。

部分代表案例：为某互联网公司进行员工内部反舞弊调查，通过外围调查、证据收集、谈话、谈判等方式，最终涉事两名员工主动配合公司承认事实，退出赃款300余万元； 为某大型医药集团公司提供刑事法律风险危机前期应对，通过驻扎公司与公司管理层、员工谈话、现场观摩、分析台账等，最终化解了刑事危机；为某电子集团有限公司因业务关联方被刑事调查而导致的风险，提供法律咨询，化解刑事危机。

活动提纲：

一、现实困境：企业员工舞弊现象多发与反舞弊调查的难点

（一）企业员工舞弊现状、行为表现和常触罪名

（二）反舞弊调查工作的常见困难、阻碍和风险

二、有效出击：员工舞弊犯罪的常见调查策略

（一）整体战术：侦查思维和策略的运用

（二）不同种类的证据收集原则和技巧

（三）证据材料的合法转化和运用

三、报案沟通：与公安机关司法的对接推进

（一）不打无准备之战，不炒冷饭

（二）有权管辖机关的内部架构和决策逻辑

（三）利用刑事程序法与刑事政策救济维权

四、风险控制和隔离：员工犯罪可能给企业带来风险时的预判和应对

活动流程：

15:00 分享开始

15:00-16:00 分享环节

16:00-16:30 问答环节

16:30 分享结束