职务侵占案件中的证据调查要点全盘梳理及合规指引
活动背景：
在当前我国经济发展新常态的背景下，转型升级的内在驱动力使企业内部控制和反舞弊工作的重要性日益凸显。内控与合规不仅是国家政策法规的明确要求，更是企业自觉提升治理水平、维护经济秩序的必要手段。随着企业规模的扩大和业务的复杂化，职务侵占等舞弊行为的风险也随之增加。根据相关数据统计，近年职务侵占案件涉及的被告人与金额在所有舞弊罪名中“名列前茅”。
因此，完善内部控制、预防和制止职务侵占行为，已成为大部分企业必须直面的问题。在此过程中，证据调查要点显得尤为重要。这包括了对涉案人员行为轨迹的追踪、相关财务数据的核查、业务流程的审查等多个方面，必须确保调查的全面性、准确性和及时性。
证据是起诉和定罪的基础，在收集证据时，应确保证据的合法性、真实性和关联性，以便在后续的诉讼程序中有效使用。同时，在进行反舞弊调查时，企业需要明确调查的禁区与边界，以确保调查活动的合法性和合规性。企业还应建立健全的反舞弊机制，加强内部控制和风险管理，提高员工的诚信意识和道德素质，从源头上预防舞弊行为的发生。
鉴于上述背景，LCOUNCIL特别邀请隆安律师事务所合伙人王英光律师针对职务侵占案件中的证据调查要点全盘梳理及合规指引进行深度探讨。本次分享中，讲师将结合多年的实务经验向与会者进行分享。希望通过本次分享给广大企业的合规法务同仁带来最前沿、最实操的实务经验及其落地指引。
分享嘉宾：
王英光
隆安律师事务所合伙人
王英光律师为隆安律师事务所北京办公室合伙人，主要执业领域包括企业合规体系搭建、反舞弊与反商业贿赂调查、刑事合规、刑事辩护、刑事控告，曾在司法实务机关从事工作十余年，在诉讼和配合行政监管方面具有丰富的经验，现担任诸多一线互联网、金融公司外部法律顾问。执业期间，出版书籍《矛与盾-互联网企业刑法观》，参与编写书籍《刑事合规不起诉理论与实务》，在中国战略新兴产业杂志、法人杂志发表《企业需用好数据这把“双刃剑”》、《<征信业务管理办法>实施一周年回顾及未来形势预测》等文章。
活动提纲：
一、 职务侵占罪案件的司法认定要点及典型案例
二、 职务侵占等舞弊案件合规调查实务指引
（一） 职务侵占案件的证据构成
（二） 如何开展职务侵占等舞弊案件的合规调查
（三） 企业反舞弊调查的禁区与边界
（四） 职务侵占等舞弊案件的刑事救济
三、 企业内部舞弊行为的风险防范
活动议程：
15：00 活动开始
15：00-16：15 分享环节
16：15-16：30 问答环节
16：30 活动结束
