从FCPA最新执法案例看-经销商管理中商业贿赂雷区防范及建议

活动背景：

近年来，全球范围内反贿赂执法的态势越来越严。随着经济全球化的发展以及中美贸易战的推进，美国针对美国海内外的商业腐败行为执法力度不断加强，其《反海外腐败法》（FCPA）的适用范围也在逐步扩大。其中，中国企业面临的FCPA的全球执法风险愈发严峻，随之反商业贿赂合规体系在企业中的重要地位日益凸显。尤其是企业在经销商管理中所面临的商业贿赂雷区成为每个企业关注的焦点，如何防范经销商管理中商业贿赂雷区，对企业反贿赂合规体系的建设具有重要的意义。

经LCOUNCIL调研发现，FCPA相关规定以及与中国法律的比较是怎样的？如何对经销商做好聘用前以及聘用后的风险管理？和经销商有关的贿赂风险雷区有哪些？等问题已经成为了法务同行们的关注焦点。

鉴于上述背景，本期LCOUNCIL特别邀请到美国GT国际律师事务所 管理合伙人 漆俊律师，根据FCPA最新执法案例，对经销商管理中商业贿赂雷区防范及建议进行解读与分享，并结合自身丰富的实践经验，为企业法务同行提供帮助及指引。

分享嘉宾：

漆俊

美国GT国际律师事务所 管理合伙人

漆俊律师现为美国GT国际律师事务所上海办公室管理合伙人，主要专注于与中国有关的跨境并购，外商直接投资和综合公司事务。在就美国公司与他国公司的内部 FCPA 审查及其他合规事项的法律意见提供方面，漆律师同样具有丰富的经验。

漆律师曾多次为涉嫌违反《反海外腐败法》以及中国反贿赂法企业展开一系列的内部调查，同时为在中国展开经营的美国上市公司进行有关《反海外腐败法》和中国反贿赂法律的培训。

合规和《反海外腐败法》相关业绩：

培训。为在中国经营的美国上市公司提供海外反腐败和中国反贿赂法方面的培训。

国际医疗器械公司。对可能存在的通过经销商向中国卫生健康领域专业人士行贿的违规财务会计事项进行内部调查。

世界财富100 强企业。对涉及向中国国有企业的员工提供海外旅行等潜在反海外腐败法违规行为开展内 部调查。

保密客户。对可能违反海外反腐败法和中国反贿赂法的行为进行了多项内部调查, 如:向国有企业员工 提供回扣、向政府官员行贿等问题。

国际采购公司。就中国子公司利益冲突和性骚扰问题进行内部调查。

保密客户。对可能违反美国出口管制法的行为进行了内部调查。

在美国上市的中国软件公司。代表监察委员会对举报人提出的涉嫌违反海外反垄断法、关联交易、虚报利润、欺诈等违法违规问题进行专项调查。

在美国上市的中国互联网游戏公司。代表监察委员会, 就举报人在美国证监会举报程序里提出的涉及未 披露的利益冲突、关联方交易和欺诈指控开展专项调查。

在美国上市的中国制造公司。代表一家在美国上市的中国制造公司参与证券集团诉讼以及纳斯达克和美国证交会的相关程序,该等程序因审计师认定内容的与该公司及其子公司的财务记录相关内容的存在差 异而产生。

国际制造企业。就一名中国雇员窃取机密信息一事进行内部调查。

科技公司。代表一家科技公司参与一项内部调查, 调查的重点是不正当地向竞争对手传播专有信息。

保密客户。代表一家财富50 强企业参与中国财政部对其会计实务的调查。

活动议程：

14：00 会议开始

一、 FCPA最新执法案例介绍

二、 FCPA的规定

反腐败的规定：什么是TPI、什么是和应该知道、与中国法律的比较

准确记账的规定

三、 经销商的风险管理

聘用前的尽职调查

经销商合同

聘用后的后续管理

四、 和经销商有关的贿赂风险雷区

直销转经销商模式

特殊价格

市场营销费用

15：00   Q&A

15：30 会议结束