进出口供应链舞弊现象层出不穷，企业如何进行反舞弊

活动背景：

在海关报关、货代领域的相关操作和业务知识性强、门槛高，加之，国际物流环节复杂，海关监管措施因为税收政策、贸易管制、监管流程、商品归类等原因变得繁冗，国际物流费用也不透明；所以当从业人员实施舞弊行为时，难以被发现。舞弊行为常常表现为从业人员与外部人员勾结、抬高定价、虚构环节、虚报费用等等；舞弊现象的存在会给企业带来累积性的经济损失、连带性法律风险和企业管理架空风险。如何更好的防范舞弊行为的发生、查处该领域的舞弊行为，避免因舞弊行为给企业带来的经济损失、连带性法律风险和企业管理架空风险，成为了企业亟待解决和重点关注的问题。

为此，LCOUNCIL特别邀请到汇业律师事务所高级合伙人杨杰律师，就进出口供应链舞弊现象的成因、舞弊行为的表现形式、舞弊行为带来的危害以及如何防范舞弊行为，结合自身的专业以及多年的实务经验为同行分享经验，为企业纾困，助力企业长期稳定发展。

分享嘉宾：

杨杰  

汇业律师事务所   高级合伙人

杨杰律师为上海市汇业律师事务所高级合伙人、国际贸易合规事务部负责人，上海市律师协会、自贸区业务研究委员会副主任、现代物流研究委员会委员、上海市法学会财税法研究会委员、交通大学凯原法学院合规研究中心授课讲师，2018年入选上海涉外律师人才库，2020年入选最高检民事案件咨询专家库，具有上海市司法局涉外律师评定资格。

杨杰律师主要为跨国公司、贸易进出口商、供应链物流等国际贸易相关企业解决大量复杂疑难的海关、出口管制和国际贸易相关法律问题。杨杰律师在海关税收稽查、贸易合规审计、AEO认证、出口管制、商品归类争议，完税价格磋商，申请减免税，海关各类涉税案件和海事海商诉讼案件、走私犯罪辩护等领域具有近20年的执业经验。

会议流程：

15：00 会议开始

一、进出口供应链中内部舞弊的危害

（一）经济损失

（二）法律风险

（三）管理架空

二、进出口供应链中内部舞弊的原因

（一）复杂的国际物流环节

（二）繁冗的海关监管措施

（三）国际物流费用不透明

（四）侥幸心理

三、进出口供应链中内部舞弊的形式

（一）整体表现形式

（二）具体表现形式

四、进出口供应链中内部舞弊的防范

（一）定期实施贸易审计

（二）业务岗位分权

（三）长效内部控制建设

（四）加强合规培训

（五）代理企业监督机制

（六）倡导企业合规文化

（七）出现舞弊问题及时调查

16：00   Q&A 环节

16：30   会议结束