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法总闭门会议:企业合规视角下的反舞弊内控体系建设及实务探讨

 
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分享嘉宾 上海星瀚律师事务所 高级合伙人、企业内控与反舞弊法律中心负责人 汪银平;上海星瀚律师事务所 合伙人 张雪燕 活动时间 2023年6月2日13:30-16:30(13:30-14:00活动签到)
活动类型 研讨会

活动时间:20236213:30-16:30(13:30-14:00活动签到

活动地点:上海星瀚律师事务所

活动形式:线下活动

活动规模:20

参与单位:上海星瀚律师事务所&LCOUNCIL

法总闭门会议:企业合规视角下的反舞弊内控体系建设及实务探讨


话题背景:

舞弊是指公司内、外人员采用欺骗等违法违规手段,谋取个人不正当利益,损害正当的公司经济利益的行为;或谋取不当的公司经济利益,同时可能为个人带来不正当利益的行为。随着国内外法规的不断完善和加强,企业面临着越来越严格的合规要求和监管压力,同时反舞弊内控体系建设和实施也成为了企业面临的重要任务。

经LCOUNCIL调研发现,在构建反舞弊内控风险体系时需要注意哪些重点环节?反舞弊内控风险体系如何助力企业发展、创造价值?员工存在哪些常见的舞弊情形?一旦发生舞弊案例,应如何进行救济?这些问题已经成为了法务同行们的关注焦点。

鉴于上述背景,本次活动LCOUNCIL特别邀请上海星瀚律师事务所高级合伙人、企业内控与反舞弊法律中心负责人汪银平律师和合伙人张雪燕律师,聚焦企业合规视角下的反舞弊内控体系建设及实务探讨,结合丰富实务经验,为企业法务同行提供实操思路及经验指导。


分享嘉宾:

汪银平 上海星瀚律师事务所 高级合伙人、企业内控与反舞弊法律中心负责人

汪银平律师,于华东政法大学取得法学硕士学位,现为上海星瀚律师事务所高级合伙人,星瀚企业内控与反舞弊法律中心负责人。担任上海浙江商会法律委员会委员,上海市法学会社会治理研究会理事,华东政法大学律师学院特聘教授,华东政法大学刑事司法学院硕士研究生实务导师。2019年汪银平律师联合上海市犯罪学学会发起成立内控与反舞弊研究会。

汪银平律师专注于企业内控体系建设、企业反舞弊调查和刑事控告、企业刑事合规、公司被刑事侵害的法律保护等。

汪银平律师负责的企业内控和反舞弊业务不拘泥于传统的法律服务方式,综合了刑事侦查、电子取证、刑事法律实务于一体的综合解决问题能力,擅长通过前期调查、电子取证等方法获取案件证据线索,为民事或刑事案件提供证据支撑。同时,擅长职务侵占等职务犯罪的证据组织以及刑事诉讼法律工作。目前汪银平律师领衔下的企业内控和公司反舞弊法律服务已覆盖金融、零售、教育、互联网、房地产、高新技术、物流贸易等诸多行业,成为业内独树一帜的法律服务产品。


张雪燕 上海星瀚律师事务所 合伙人

张雪燕律师,2019年6月毕业于华东政法大学,获法学硕士学位;毕业后即入职上海星瀚律师事务所从事法律服务工作,现为上海星瀚律师事务所的合伙人律师。

张雪燕律师专注企业内控及反舞弊调查相关法律顾问服务,业务领域包括企业员工职务犯罪内部调查与刑事控告、为企业、企业家及高净值人士提供刑事风险防范、刑事危机处理与刑民交叉争议解决、企业内控体系建设等一体化法律服务。


活动议程:

13:30-14:00 签到

14:00-14:10 致辞环节

14:10-15:10 中国司法背景下企业的反舞弊内控风险体系构建和舞弊案件刑事司法实务

分享嘉宾:汪银平(上海星瀚律师事务所权益合伙人、星瀚企业内控与反舞弊法律中心主任)

15:10-15:30 茶歇环节

15:30-16:00 企业媒介采购领域员工舞弊行为常见行为模式及法律规制

分享嘉宾:张雪燕(上海星瀚律师事务所 合伙人)

16:00-16:30 问答环节

16:30 会议结束

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